Азаров, Андрей Святославович

Материал из Генштабъ
Перейти к: навигация, поиск
Азаров Андрей Святославович
Азаров Андрей.jpg
Председатель партии Народного Доверия
Председатель партии Народного Доверия

Личное дело

Родился 18 августа 1968 року в г. Новомосковске. Вырос в Одессе. После окончания общеобразовательной школы в г. Одессе, на протяжении 1987-1989 годов проходил службу в Советской армии (командир отделения военной разведки) в н.Карабахе, Молдове, Украине. Участник боевых действий в составе батальона специального назначения 75-го гвардейского полка 14-й армии, участник восстановления г. Спитак после землетрясения в 1988 году. Образование В 1992 году получил специальность инженера-технолога в Одесском государственном политехническом университете, где учился на механико-технологическом факультете с 1985 года. Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики и деловой администрации по специальности «Банковское дело», которую закончил в 2001 году. В 2003 году получил третье высшее образование в Межрегиональной Академии управления персоналом по специальности «банковский менеджмент». Степень - магистр экономике. Трудовая деятельность С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. За это время организовал десятки мощных коммерческих, промышленных, строительных, медийных и финансовых компаний и предприятий, объединенных в Cистему предприятий AG (Azarov group). Женат, четверо детей. Сыновья: Владислав и Максим. Дочери: Валерия и Анастасия. [1]

Партработа

С 2005 года Азаров возглавляет Всеукраинскую партию Народного Доверия. В 2009 году Всеукраинская партия Народного Доверия стала соучредителем гражданского блока «Новая Украина», а Андрей Азаров - членом Координационного совета гражданского блока. Значительное внимание Андрей Азаров.

Бизнес дело

Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г. AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности. AG оказывает услуги для клиентов, Партнеров AG, Партнерских структур AG и Контрагентов AG по следующим направлениям: • Финансы (кредитование, вклады, страхование, инвестиции, управление частным капиталом) • Медиа-бизнес (телевидение, печатные СМИ) • Реклама и PR • Рекрутинг и HR • Строительство, дизайн, архитектура • Торговля • Ритейл • Пищевая и перерабатывающая промышленность • Интернет • Развитие личности • Развитие бизнеса • Правовой консалтинг • Юриспруденция • Коллектинг • Бизнес-консалтинг • Образование • Маркетинг • Социология • Авиация • Автоперевозки • Складские услуги, логистика • Девелопмент • Туризм, отдых, спорт • Таможенные услуги • Благотворительность

Оперативное дело

СМИ стали известны факты преступной деятельности некоторых предприятий и организаций Одессы и области по уклонению от уплаты подоходного налога и сбора в пенсионный фонд. Одним из таковых является кредитный союз “Первое кредитное общество” (далее - КС “ПКО”) (код ОКПО 23212644), состоящий на налоговом учете ГНИ в Приморском районе г. Одессы имеющий юридический адрес: г. Одесса, ул. Базарная, д. 104, фактический адрес: 23700, Гайсин, ул. 1-го мая д. 30, в ГНА зарегистрирован 13.11.1995 г. основным видом деятельности которого является выдача кредитов. Количество вкладчиков КС “ПКО” составляет более 27 тыс. человек. Кредитные общества по сути своей являются добровольными объединениями граждан с целью получения денежной прибыли. Финансовую деятельность они осуществляют на основании устава.

Иными словами фактическими собственниками этого предприятия являются сами вкладчики. Однако руководителем (должностным лицом), несущим ответственность перед вкладчиками и государством в целом, является Азаров Андрей Святославович, 1968 р.н. За время своей деятельности КС “ПКО” открыл свои представительства во многих городах Украины, более чем в 100 городах имеются представительства КС “ПКО”. Кредитные союзы при получении прибыли от своей деятельности облагаются налогом на общих основаниях, при оплате заработной платы удерживают у своих сотрудников подоходный налог и пенсионные отчисления. Однако, согласно налогового отчета об использовании денежных средств неприбыльными учреждениями и организациями за 2007 год доход КС “ПКО” составил 139 млн. 285 тыс. 260 грн., тогда как налогов за весь 2007 год уплачено всего лишь 212 тыс. 599 грн. Несмотря на то, что КС “ПКО” имеет значительные льготы в налогообложении, его должностные лица осуществляют теневую конвертацию денежных средств из безналичной гривны в наличную, посредством чего занижают свою налогооблагаемую прибыль и уходят от уплаты налогов в бюджет.

По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС “ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС “ПКО” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.

Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС “ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, обслуживающего КС “ПКО”. Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС “ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки “фиктивности”, а именно: ООО “Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС “Первое кредитное общество”; ООО “Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС “Первое кредитное общество”.

Не исключено, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по “конвертации” денежных средств, фактические собственники “куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП “Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО “Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП “Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП “Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП “Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО “Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС “ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО “Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС “Первое кредитное общество”. В связи с этим, в соответствии с Законами Украины “Об информации” и “О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты “Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело.[2]

Чины, звания, награды

В 1995 году был избран председателем Правления Кредитного союза «Первое Кредитное Общество». На этой должности находился до августа 2008. Занимает почетную должность председателя Наблюдательного совета. С 1996 года неоднократно избирался Председателем Наблюдательного совета Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКСУ), членом Президиума Совета НАКСУ, Председателем Наблюдательного совета Объединенной кредитного союза НАКСУ. С 2006 года является членом Общественного совета при Министре финансов Украины (Приказ № 798 от 22.11.2005). С 2008 года является членом Консультативного экспертной группы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. С 2009 года является членом Общественного Совета Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. В 2009 году является членом Экспертного Совета Комитета ВР Украины по вопросам финансов и банковской деятельности. С 1998 года является председателем Всеукраинского общественного объединения «Украинский финансово-кредитный альянс» (ВОО УФКА), деятельность которого приобрела особую актуальность во время экономических кризисов 2004 г. и 2008 г.

В 2009 году награжден почетным званием «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в номинации «МЕЦЕНАТ ГОДА». С 2003 года возглавляет Совет бизнесменов, который занимается внедрением экономического и бизнес-образования среди школьников (международная программа «SAGE») и студентов (международная программа «SIFE»). В 2008 году создал благотворительную организацию «Фонд Андрея Азарова».

  1. Азаров Андрей Святославович / Всеукраїнська партія Народної Довіри
  2. Азаров Андрей Святославович / Политрада