Азаров, Андрей Святославович: различия между версиями

imported>Visti
Нет описания правки
imported>Visti
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:


== Личное дело ==
== Личное дело ==
Родился 18 августа 1968 года в г. Новомосковске. Вырос в Одессе. После окончания общеобразовательной школы в г. Одессе, на протяжении 1987-1989 годов проходил службу в Советской армии (командир отделения военной разведки) в н.Карабахе, Молдове, Украине. Участник боевых действий в составе батальона специального назначения 75-го гвардейского полка 14-й армии, участник восстановления г. Спитак после землетрясения в 1988 году.
Родился 18 августа 1968 року в г. Новомосковске. Вырос в Одессе. После окончания общеобразовательной школы в г. Одессе, на протяжении 1987-1989 годов проходил службу в Советской армии (командир отделения военной разведки) в н.Карабахе, Молдове, Украине. Участник боевых действий в составе батальона специального назначения 75-го гвардейского полка 14-й армии, участник восстановления г. Спитак после землетрясения в 1988 году. Образование В 1992 году получил специальность инженера-технолога в Одесском государственном политехническом университете, где учился на механико-технологическом факультете с 1985 года. Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики и деловой администрации по специальности «Банковское дело», которую закончил в 2001 году. В 2003 году получил третье высшее образование в Межрегиональной Академии управления персоналом по специальности «банковский менеджмент». Степень - магистр экономике. Трудовая деятельность С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. За это время организовал десятки мощных коммерческих, промышленных, строительных, медийных и финансовых компаний и предприятий, объединенных в Cистему предприятий AG (Azarov group).
Женат, четверо детей. Сыновья: Владислав и Максим. Дочери: Валерия и Анастасия.


В 1992 году получил специальность инженера-технолога в Одесском государственном политехническом университете, где учился на механико-технологическом факультете с 1985 года. Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики и деловой администрации по специальности «Банковское дело», которую закончил в 2001 году. В 2003 году получил третье высшее образование в Межрегиональной Академии управления персоналом по специальности «банковский менеджмент». Степень - магистр экономики.
== Партработа ==
С 2005 года Азаров возглавляет Всеукраинскую партию Народного Доверия. В 2009 году Всеукраинская партия Народного Доверия стала соучредителем гражданского блока «Новая Украина», а Андрей Азаров - членом Координационного совета гражданского блока. Значительное внимание Андрей Азаров.


== Трудовая деятельность ==
== Бизнес дело ==
С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. За это время организовал десятки мощных коммерческих, промышленных, строительных, медийных и финансовых компаний и предприятий, объединенных в Cистему предприятий AG (Azarov group).
Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г. AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности. AG оказывает услуги для клиентов, Партнеров AG, Партнерских структур AG и Контрагентов AG по следующим направлениям: • Финансы (кредитование, вклады, страхование, инвестиции, управление частным капиталом) • Медиа-бизнес (телевидение, печатные СМИ) • Реклама и PR • Рекрутинг и HR • Строительство, дизайн, архитектура • Торговля • Ритейл • Пищевая и перерабатывающая промышленность • Интернет • Развитие личности • Развитие бизнеса • Правовой консалтинг • Юриспруденция • Коллектинг • Бизнес-консалтинг • Образование • Маркетинг • Социология • Авиация • Автоперевозки • Складские услуги, логистика • Девелопмент • Туризм, отдых, спорт • Таможенные услуги • Благотворительность


ДЛЯ СПРАВКИ:
== Компроментирующие материалы ==
Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г.
СМИ стали известны факты преступной деятельности некоторых предприятий и организаций Одессы и области по уклонению от уплаты подоходного налога и сбора в пенсионный фонд. Одним из таковых является кредитный союз “Первое кредитное общество” (далее - КС “ПКО”) (код ОКПО 23212644), состоящий на налоговом учете ГНИ в Приморском районе г. Одессы имеющий юридический адрес: г. Одесса, ул. Базарная, д. 104, фактический адрес: 23700, Гайсин, ул. 1-го мая д. 30, в ГНА зарегистрирован 13.11.1995 г. основным видом деятельности которого является выдача кредитов. Количество вкладчиков КС “ПКО” составляет более 27 тыс. человек. Кредитные общества по сути своей являются добровольными объединениями граждан с целью получения денежной прибыли. Финансовую деятельность они осуществляют на основании устава.


AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности.
Иными словами фактическими собственниками этого предприятия являются сами вкладчики. Однако руководителем (должностным лицом), несущим ответственность перед вкладчиками и государством в целом, является Азаров Андрей Святославович, 1968 р.н. За время своей деятельности КС “ПКО” открыл свои представительства во многих городах Украины, более чем в 100 городах имеются представительства КС “ПКО”. Кредитные союзы при получении прибыли от своей деятельности облагаются налогом на общих основаниях, при оплате заработной платы удерживают у своих сотрудников подоходный налог и пенсионные отчисления. Однако, согласно налогового отчета об использовании денежных средств неприбыльными учреждениями и организациями за 2007 год доход КС “ПКО” составил 139 млн. 285 тыс. 260 грн., тогда как налогов за весь 2007 год уплачено всего лишь 212 тыс. 599 грн. Несмотря на то, что КС “ПКО” имеет значительные льготы в налогообложении, его должностные лица осуществляют теневую конвертацию денежных средств из безналичной гривны в наличную, посредством чего занижают свою налогооблагаемую прибыль и уходят от уплаты налогов в бюджет.  
Азаров А.С., как практик, руководил финансово-промышленными группами с персоналом более 1500 человек, и развитой филиальной сетью по всей Украине. Непосредственно знает деятельность страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов и банков. Принимал участие в разработке, оценке, внедрении и финансировании сотен успешных бизнес-планов.


В 1995 году был избран председателем Правления Кредитного союза «Первое Кредитное Общество». На этой должности находился до августа 2008. Сейчас занимает почетную должность председателя Наблюдательного совета. За это время кредитный союз «Первое Кредитное Общество» превратился в крупную и мощную финансовую организацию на Украине и в пределах всей Восточной Европы, и стал образцом и национальным оператором кредитно-кооперативного движения Украины.
По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС “ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС “ПКО” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.


С 1996 года неоднократно избирался Председателем Наблюдательного совета Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКСУ), членом Президиума Совета НАКСУ, Председателем Наблюдательного совета Объединенной кредитного союза НАКСУ.
Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС “ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, обслуживающего КС “ПКО”. Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС “ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки “фиктивности”, а именно: ООО “Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС “Первое кредитное общество”; ООО “Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС “Первое кредитное общество”.


С 2006 года является членом Общественного совета при Министре финансов Украины (Приказ № 798 от 22.11.2005).
Не исключено, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по “конвертации” денежных средств, фактические собственники “куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП “Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО “Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП “Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП “Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП “Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО “Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС “ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО “Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС “Первое кредитное общество”. В связи с этим, в соответствии с Законами Украины “Об информации” и “О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты “Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело.<ref>[http://politrada.com/dossier/persone/id/1605 Азаров Андрей Святославович / Политрада]</ref>


С 2008 года является членом Консультативного экспертной группы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.
== Чины, звания, награды ==
В 1995 году был избран председателем Правления Кредитного союза «Первое Кредитное Общество». На этой должности находился до августа 2008. Занимает почетную должность председателя Наблюдательного совета.  С 1996 года неоднократно избирался Председателем Наблюдательного совета Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКСУ), членом Президиума Совета НАКСУ, Председателем Наблюдательного совета Объединенной кредитного союза НАКСУ. С 2006 года является членом Общественного совета при Министре финансов Украины (Приказ № 798 от 22.11.2005). С 2008 года является членом Консультативного экспертной группы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. С 2009 года является членом Общественного Совета Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. В 2009 году является членом Экспертного Совета Комитета ВР Украины по вопросам финансов и банковской деятельности. С 1998 года является председателем Всеукраинского общественного объединения «Украинский финансово-кредитный альянс» (ВОО УФКА), деятельность которого приобрела особую актуальность во время экономических кризисов 2004 г. и 2008 г.


С 2009 года является членом Общественного Совета Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.
В 2009 году награжден почетным званием «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в номинации «МЕЦЕНАТ ГОДА». С 2003 года возглавляет Совет бизнесменов, который занимается внедрением экономического и бизнес-образования среди школьников  (международная программа «SAGE») и студентов (международная программа «SIFE»). В 2008 году  создал благотворительную организацию «Фонд Андрея Азарова».  


В 2009 году является членом Экспертного Совета Комитета ВР Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.
{{Источники}}
 
С 1998 года является председателем Всеукраинского общественного объединения «Украинский финансово-кредитный альянс» (ВОО УФКА), деятельность которого приобрела особую актуальность во время экономических кризисов 2004 г. и 2008 г.
 
ДЛЯ СПРАВКИ:
 
В рамках ВОО УФКА формировался контур и структура кредитно-кооперативного и всего небанковского рынка: были проведены десятки всеукраинских антикризисных форумов, конференций, круглых столов на которых формировались программы выхода финансового рынка из кризиса, разрабатывались стратегические документы по развитию системы кредитной кооперации, страховых и других финансовых компаний. Рекомендациям этой организации прислушивались народные депутаты Украины во время принятия решений в 2009-2010 годах по оздоровлению финансовой системы Украины, и разработки антикризисного законодательства. ВОО УФКА объединяет более 500 тысяч членов и имеет мощный экспертный совет, сформированный из специалистов финансового рынка, который возглавляет с момента создания Азаров А.С.
 
== Общественная деятельность ==
 
Председатель Всеукраинской партии Народного Доверия.
 
Основатель Благотворительного фонда Андрея Азарова.
 
Председатель попечительского совета музея военно-патриотического воспитания молодежи «Пост № 1».
 
Председатель совета бизнесменов международных программ «Школьники за развитие глобального предпринимательства» (SAGE) и «Студенты в свободном предпринимательстве» (SIFE).
 
Заместитель председателя постоянной комиссии Одесского Городского Совета по социальному заказу.
 
Инициатор постоянно действующего Форума «Социальной ответственности бизнеса».
 
С 1995 года А. С. Азаров ведет широкомасштабную общественную деятельность по поддержке социально значимых проектов, по внедрению программ социальной реабилитации и поддержки малообеспеченных слоев населения. Так А. С. Азаров принимал участие в разработке и внедрении исследовательских программ, настроенных на повышение благосостояния пенсионеров, социальной адаптации военнослужащих, по социальной адаптации инвалидов и детей-сирот, по созданию проектов развития депрессивных районов городов Украины, по финансированию жилья для малообеспеченных и молодых семей, по поддержке малого и среднего бизнеса и созданию с этой целью отечественных «бизнес-инкубаторов».
 
С 2002 по 2006 год А. С. Азаров был депутатом Одесского городского совета. В это время вошёл в состав городской Конкурсной комиссии по социальному заказу, которая занимается разработкой механизма самофинансирования общественных организаций и способствует выявлению особо важных вопросов в развитии города. Был руководителем комиссии по инвестиционной и экономической политике. Имеет опыт увеличения в разы бюджета города за короткий срок.
 
С 2005 года А. С. Азаров возглавляет Всеукраинскую партию Народного Доверия. Как общественный деятель, как партийный руководитель постоянно общается с общественностью, занимается проблемами и разрабатывает действенные механизмы их решения. За время А. С. Азарова партия зарекомендовала себя как партия нового типа, главной целью которой является развитие гражданского общества на Украине, создание условий для развития среднего класса и условий для качественной жизни и роста личности.
 
В 2009 году Всеукраинская партия Народного Доверия стала соучредителем гражданского блока «Новая Украина», а А.С. Азаров - членом Координационного совета гражданского блока.
 
Значительное внимание А. С. Азаров уделяет развитию подрастающего поколения: с 2003 года возглавляет Совет бизнесменов, которая занимается внедрением экономической и бизнес-образования среди школьников - международная программа «SAGE» и студентов - международная программа «SIFE». При поддержке А. С. Азарова школьники Украины стали двукратным чемпионом мира, а студенты Одесского государственного экономического университета неоднократно были признаны международным бизнес-сообществом, как «Интеллект Нации».
 
В 2008 году А. С. Азаров создает благотворительную организацию «Фонд Андрея Азарова», через которую помогает больным диабетом, инвалидам зрения, поддерживает развитие юношеских спортивных школ, основывает стипендии для одаренных детей.
 
В 2002 году был избран депутатом Одесского Городского Совета.
 
С 2003 года, как заместитель председателя Конкурсной комиссии по социальному заказу Одесского Городского Совета участвовал в создании механизма самофинансирования общественных организаций города и Украины, в поддержке общественных инициатив, в выделении и поиске средств на реализацию этих проектов.
 
С 2007 года как глава партии, выдает именные гранды всем общественным организациям, участвующим в конкурсе социального заказа.
 
Стремясь реализовать свои возможности и использовать практический опыт для развития всей страны, Андрей Святославович Азаров в 2005 году возглавил Всеукраинскую партию Народного Доверия. Для него политика - не способ борьбы за власть, а инструмент создания гражданского общества, мира добра и стабильности.
 
Его цель - создавать такие механизмы, которые реально решали бы проблемы населения. Главное - это благополучие каждого члена общества и его развитие.
 
== Чины. звания ==
* Член Координационного совета, соучредитель гражданского блока «Новая Украина»
* Член Экспертного Совета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности
* Член Общественного Совета Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
* Почетный президент Системы предприятий AG (Azarov Group)
* Председатель правления Всеукраинской общественной организации «Украинский финансово-кредитный альянс»
* Председатель наблюдательного совета кредитного союза «Первое кредитное общество»
* Депутат Одесского городского совета (2002 - 2006 гг.)
* Основатель Благотворительного Фонда «Андрея Азарова»
* Председатель Совета бизнесменов международных программ экономического и бизнес-образования среди школьников «SAGE» и студентов «SIFE»
* Почетный президент спортивного клуба дзюдо "Европа"
 
* Андрей Азаров: Программа экономического и социального развития Ураины: непаханное поле для действий
* Сайт Всеукраинской партия Народного Доверия. Председатель - биография, заявления, публикации.
* Система предприятий AG (Azarov group).
* Кредитные союзы рассказали о наболевшем.
* Победа в Великой Отечественной Войне — победа единства.
* Лидеры нации
* Актуальное интервью А. С. Азарова о коррупционных действия чиновников.
* Заявление Главы Всеукраинской партии Народного доверия Азарова А.С.
* ЛИГА-бизнес-информ: Итоги беспрецедентную конкурса кандидатов в депутаты Верховной Рады от Партии Азарова.
* Общенациональная программа - Человек Года.
* Пресс-конференция: Итоги VIII антикризисного форума финансовых учреждений Украины.
* Пресс-конференция
* Круглой стол. Киев. Украина. Кредитные союзы: борьба за сохранения жизнеспособности 2,5 миллионов украинских семей.
* Пресс-служба информационного портала «Биржа». Новая страница молодежного футбола.
* эксклюзивное интервью Азарова А. С. деловому издание «100%». О чем думает политик на вершине мира.
* Политики в спорте.
* Одесса - зона политических репрессий.
* 9 августа прошла пресс-конференция лидера "Всеукраинской партии Народного Доверия" - Андрея Азарова.
* Политики Украины. А. С. Азаров.
* Андрей Азаров: Миллион кредитов по тысяче долларов - то, что нужно, чтобы поднять малый бизнес.
 
== Семья ==
Женат, четверо детей.
Сыновья: Владислав и Максим.
Дочери: Валерия и Анастасия.

Версия от 11:27, 29 марта 2011

Азаров Андрей Святославович
Азаров Андрей.jpg
Председатель партии Народного Доверия

Председатель партии Народного Доверия

Личное дело

Родился 18 августа 1968 року в г. Новомосковске. Вырос в Одессе. После окончания общеобразовательной школы в г. Одессе, на протяжении 1987-1989 годов проходил службу в Советской армии (командир отделения военной разведки) в н.Карабахе, Молдове, Украине. Участник боевых действий в составе батальона специального назначения 75-го гвардейского полка 14-й армии, участник восстановления г. Спитак после землетрясения в 1988 году. Образование В 1992 году получил специальность инженера-технолога в Одесском государственном политехническом университете, где учился на механико-технологическом факультете с 1985 года. Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики и деловой администрации по специальности «Банковское дело», которую закончил в 2001 году. В 2003 году получил третье высшее образование в Межрегиональной Академии управления персоналом по специальности «банковский менеджмент». Степень - магистр экономике. Трудовая деятельность С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. За это время организовал десятки мощных коммерческих, промышленных, строительных, медийных и финансовых компаний и предприятий, объединенных в Cистему предприятий AG (Azarov group). Женат, четверо детей. Сыновья: Владислав и Максим. Дочери: Валерия и Анастасия.

Партработа

С 2005 года Азаров возглавляет Всеукраинскую партию Народного Доверия. В 2009 году Всеукраинская партия Народного Доверия стала соучредителем гражданского блока «Новая Украина», а Андрей Азаров - членом Координационного совета гражданского блока. Значительное внимание Андрей Азаров.

Бизнес дело

Система предприятий AG (www.AzarovGroup.org) создана на Украине в 1990 г. AG объединяет более 40 предприятий разных форм и направлений деятельности. AG оказывает услуги для клиентов, Партнеров AG, Партнерских структур AG и Контрагентов AG по следующим направлениям: • Финансы (кредитование, вклады, страхование, инвестиции, управление частным капиталом) • Медиа-бизнес (телевидение, печатные СМИ) • Реклама и PR • Рекрутинг и HR • Строительство, дизайн, архитектура • Торговля • Ритейл • Пищевая и перерабатывающая промышленность • Интернет • Развитие личности • Развитие бизнеса • Правовой консалтинг • Юриспруденция • Коллектинг • Бизнес-консалтинг • Образование • Маркетинг • Социология • Авиация • Автоперевозки • Складские услуги, логистика • Девелопмент • Туризм, отдых, спорт • Таможенные услуги • Благотворительность

Компроментирующие материалы

СМИ стали известны факты преступной деятельности некоторых предприятий и организаций Одессы и области по уклонению от уплаты подоходного налога и сбора в пенсионный фонд. Одним из таковых является кредитный союз “Первое кредитное общество” (далее - КС “ПКО”) (код ОКПО 23212644), состоящий на налоговом учете ГНИ в Приморском районе г. Одессы имеющий юридический адрес: г. Одесса, ул. Базарная, д. 104, фактический адрес: 23700, Гайсин, ул. 1-го мая д. 30, в ГНА зарегистрирован 13.11.1995 г. основным видом деятельности которого является выдача кредитов. Количество вкладчиков КС “ПКО” составляет более 27 тыс. человек. Кредитные общества по сути своей являются добровольными объединениями граждан с целью получения денежной прибыли. Финансовую деятельность они осуществляют на основании устава.

Иными словами фактическими собственниками этого предприятия являются сами вкладчики. Однако руководителем (должностным лицом), несущим ответственность перед вкладчиками и государством в целом, является Азаров Андрей Святославович, 1968 р.н. За время своей деятельности КС “ПКО” открыл свои представительства во многих городах Украины, более чем в 100 городах имеются представительства КС “ПКО”. Кредитные союзы при получении прибыли от своей деятельности облагаются налогом на общих основаниях, при оплате заработной платы удерживают у своих сотрудников подоходный налог и пенсионные отчисления. Однако, согласно налогового отчета об использовании денежных средств неприбыльными учреждениями и организациями за 2007 год доход КС “ПКО” составил 139 млн. 285 тыс. 260 грн., тогда как налогов за весь 2007 год уплачено всего лишь 212 тыс. 599 грн. Несмотря на то, что КС “ПКО” имеет значительные льготы в налогообложении, его должностные лица осуществляют теневую конвертацию денежных средств из безналичной гривны в наличную, посредством чего занижают свою налогооблагаемую прибыль и уходят от уплаты налогов в бюджет.

По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС “ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС “ПКО” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.

Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС “ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, обслуживающего КС “ПКО”. Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС “ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки “фиктивности”, а именно: ООО “Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС “Первое кредитное общество”; ООО “Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС “Первое кредитное общество”.

Не исключено, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по “конвертации” денежных средств, фактические собственники “куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП “Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО “Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП “Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП “Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП “Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО “Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС “ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО “Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС “Первое кредитное общество”. В связи с этим, в соответствии с Законами Украины “Об информации” и “О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты “Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело.[1]

Чины, звания, награды

В 1995 году был избран председателем Правления Кредитного союза «Первое Кредитное Общество». На этой должности находился до августа 2008. Занимает почетную должность председателя Наблюдательного совета. С 1996 года неоднократно избирался Председателем Наблюдательного совета Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКСУ), членом Президиума Совета НАКСУ, Председателем Наблюдательного совета Объединенной кредитного союза НАКСУ. С 2006 года является членом Общественного совета при Министре финансов Украины (Приказ № 798 от 22.11.2005). С 2008 года является членом Консультативного экспертной группы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. С 2009 года является членом Общественного Совета Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. В 2009 году является членом Экспертного Совета Комитета ВР Украины по вопросам финансов и банковской деятельности. С 1998 года является председателем Всеукраинского общественного объединения «Украинский финансово-кредитный альянс» (ВОО УФКА), деятельность которого приобрела особую актуальность во время экономических кризисов 2004 г. и 2008 г.

В 2009 году награжден почетным званием «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в номинации «МЕЦЕНАТ ГОДА». С 2003 года возглавляет Совет бизнесменов, который занимается внедрением экономического и бизнес-образования среди школьников (международная программа «SAGE») и студентов (международная программа «SIFE»). В 2008 году создал благотворительную организацию «Фонд Андрея Азарова».