Заболотный, Анатолий Григорьевич — различия между версиями

(Новая страница: «Category:ПерсоныCategory:Партия регионов Category:Выборы 2012 Заболотный, Анатолий Григорьевич…»)
 
 
Строка 2: Строка 2:
 
Заболотный, Анатолий Григорьевич - кандидат в депутаты Верховной Рады Украины 2012 г.  от партии [[Партия регионов (ПРУ)|«Партия регионов»]] в территориальном избирательном округе  №124.
 
Заболотный, Анатолий Григорьевич - кандидат в депутаты Верховной Рады Украины 2012 г.  от партии [[Партия регионов (ПРУ)|«Партия регионов»]] в территориальном избирательном округе  №124.
  
Мы нашли 154 компании, принадлежащие одному владельцу, имеют один вид деятельности и некоторые - одинаковое название. Зарегистрированные все компании в Харькове, часть по адресу - Академика Павлова, 88, часть - пр-т Льва Ландау, 182. При этом в списках ДФС эти адреса не указаны как места массовой регистрации.
+
Есть 154 компании, принадлежащие одному владельцу, имеют один вид деятельности и некоторые - одинаковое название. Зарегистрированные все компании в Харькове, часть по адресу - Академика Павлова, 88, часть - пр-т Льва Ландау, 182. При этом в списках ДФС эти адреса не указаны как места массовой регистрации.
  
 
«Большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло более чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать средства, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит», - комментирует Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «Касьяненко и партнеры».
 
«Большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло более чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать средства, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит», - комментирует Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «Касьяненко и партнеры».

Текущая версия на 12:31, 15 февраля 2019

Заболотный, Анатолий Григорьевич - кандидат в депутаты Верховной Рады Украины 2012 г. от партии «Партия регионов» в территориальном избирательном округе №124.

Есть 154 компании, принадлежащие одному владельцу, имеют один вид деятельности и некоторые - одинаковое название. Зарегистрированные все компании в Харькове, часть по адресу - Академика Павлова, 88, часть - пр-т Льва Ландау, 182. При этом в списках ДФС эти адреса не указаны как места массовой регистрации.

«Большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности, если нужно скрыть налоги или показать, что операций произошло более чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные договоры, на основе которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать средства, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит», - комментирует Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер «Касьяненко и партнеры».

Еще один вариант - лицо регистрирует на себя множество фирм, которые уже не нужны бывшим владельцам, но ликвидировать их они не хотят, чтобы избежать налоговых проверок. В таких случаях компании уже ведут никакой деятельности, а просто "висят" на таких лицах в ЕГР.

О таком случае мы рассказывали в материале «Профессиональный ликвидатор: кто это и можно ли ему доверять.

В открытых данных нет публичных идентификатора лица, поэтому мы можем ориентироваться только на имя. Так имя бенефициара совпадает с именем харьковского чиновника Александра Заболотного. Кроме этого нам удалось найти компанию, которая зарегистрирована в ЕГР по той же адресу, указанному в декларации чиновника, и занимается она тоже арендой, что и остальные компании.

Заболотный Александр Григорьевич в 2002, 2006 годах был избран депутатом Харьковского городского совета, был председателем Дергачевской районной партийной организации. 29 октября 2017 Заболотный избран депутатом Малоданиловской ОТГ Дергачевского района Харьковской области.

В его декларации за 2016 все компании, в которых он является собственником, - не указаны.

«Ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении имущества или иного объекта декларирования, что имеет стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных. На сумму до 160 тыс. грн - это дисциплинарная ответственность. От 160 тыс. До 400 тыс. грн - это административная. Если более 400 тыс. грн - это уголовная ответственность. В случае с компаниями - принимается во внимание размер уставного капитала ТОВок[1].