Важа Джаши Энрикович
Vaja-Jhashi.jpg
Важа Джаши (Vaja Jhashi) — российский и молдавский предприниматель, генеральный директор и владелец 87,5 % акций Trans-Oil Group of Companies и ряда других компаний в Молдове, РФ, Украине и на Кипре.

Важа Джаши (Vaja Jhashi)

Родился 12 июня 1966 года в Москве с семье дипломата из Грузии Энрико Джаши. Высшее образование получил в Институте Стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет арабской филологии.

Бизнес активы

В 1996 году Важа Джаши с американским предпринимателем Джеймсом Келли создали Trans-Oil Ltd. В 2006 году компания была преобразованав Trans-Oil Group of Companies.

Одним из самых крупных активов Важи Джаши является завод по производству растительного масла «Floarea Soarelui» в Бельцах, приобретенный в 2011 году. Вторым по величине предприятием является терминал зерновых и масличных культур «Trans-Cargo» в порту Джурджулешть.

Джаши владеет большим предприятием в Украине - элеватором в порту Рени, а также логистической компанией «Reni-Line». Важе Джаши принадлежат и многочисленные элеваторы, расположенные практически во всех регионах Молдовы. Крупнейшим из них является «Elevator Kelley Grains SA» в Кэушень.

Важа Джаши управляет своими активами через кипрский холдинг «Aragvi Holding International Ltd».

Скандалы

Попытки захвата одесского терминала и связь с РФ

В 2024 году Важи Джаши был замешан в попытке рейдерского захвата одесского зернового терминала. После неудачной попытки этого захвата и массового общественного возмущения, подконтрольные предпринимателю компании вышли с заявление о том, что он никогда не имел отношения к РФ и бизнес там не вел, хотя из открытых источников следует обратное и очевидно, что Важи Джаши являлся соучередителем, как минимум, одной российской компании:

Важи Джаши был замешан в попытке рейдерского захвата одесского зернового терминала

Более того, Важи Джаши, согласно открытым источникам, обладает российским ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), что автоматически означает, что он является российским налоговым резидентом.

При этом, сын Важи Джами – Тамаз с 28 марта 2023 года является генеральным директором другой российской компании – ООО «Юнистарз».

Также известно, что кипрская компания Важа Джаши под названием «Trezeme Limited» на протяжении 2019-2021 годов было прокредитована российским Международным инвестиционным банком, против которого введены санкции США.

Важи Джами генеральный директор ООО Юнистарз

Более того, связь Важи Джаши с Россией намного глубже, чем просто бизнес. Так, его сестра Марина Джаши является многолетней ведущей на российском пропагандисткой канале Russia Today:

Марина Джаши ведущая Russia Today

Подозрение в финансировании террористов

Такая близость Важи Джаши к РФ объясняет его участие в финансировании террористических организаций. СБУ подозревает Важи Джаши в финансировании пророссийских сил для успешной оккупации Одесской области.

Так, в 2023 году в отношении Важи Джаши Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по делу № 22023000000000306 по признакам совершения уголовного правонарушения сразу по трем статья Криминального кодекса Украины:

  • Статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины,
  • Статья 209. Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем,
  • Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Паспорта на другие имена и двойное гражданство

В 2020 году президент Молдовы Игорь Додон обвинил Важи Джаши в получении второго паспорта на другое имя, что предприниматель отверг. При этом, он также опровергает наличие российского паспорта, хотя не является сложностью доказать его через открытые источники:

обвинил Важи Джаши в получении второго паспорта на другое имя
5.jpg

Связи с олигархатом и мафией

Важа Джаши является очень близким соратником одного из самых богатых и влиятельных людей Молдовы – Влада Плахотнюка, которого Интерпол называет членом влиятельной российской преступной группировки – Солнцевской. На Плахотнюка наложены санкции США, Канады и всех стран Европейского Союза.

В 2014 году, Важа Джаши начал расширение бизнеса в Румынии, где приобрел маслоэкстракционный завод и группу «Racova» румынского миллионера Адриана Порумбою. Вокруг этой истории было множество скандалов и судебных разбирательств в Румынии, а Порумбою неоднократно заявлял, что за всем этим делом стоит сам Влад Плахотнюк.

Джаши и Плахотнюк связаны, как в бизнесе, так и в личной жизни. Так, после своего побега из Молдовы в 2020 году, Плахотнюк жил в Маями на вилле именно Важи Джаши.

Экс-замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Дмитрий Целяков обвинял Важи Джаши в нелегальных финансовых операциях, связанных с грузинской, российской и молдавской мафией на территории РФ.

Коррупционные схемы в Молдове

При такой степени токсичности, Важа Джаши продолжает получать большие преференции от государства в Молдове. Так, в феврале 2023 года Cutia Neagră Plus провела расследование, в ходе которого выявила налоговые льготы, которыми пользуются резиденты Международного свободного порта Джурджулешты. Основным бенефициаром порта являются компании группы Trans-Oil.

В период 2018-2022 гг. 4 компании группы Trans-Oil выплатили в государственный бюджет 291 млн леев в виде сборов и налогов. За тот же период они получили возмещение НДС на общую сумму 1,05 млрд леев.