Гроза Сергей

Известный украинский бизнесмен, совладелец и соучредитель компаний ООО «Олимпекс купе Интернешнл», «БРОВАР АЛ», «Терминал Н.Г.»

Сергей Гроза, биография

Бизнесмен Сергей Гроза — руководитель компании «Инагро Драбов», сооснователь «БРОВАР АЛ», совладелец «Терминал Н.Г.». Родился 1 марта 1959 года. Семья: супруга — гражданка России Татьяна Горбунова (1965), сын — Дмитрий Гроза (1981).

Место рождения: город Павлоград, Днепропетровская область, Украина.

Карьера

Сергей Гроза «Бровар Ал» открыл первым среди всех своих бизнесов. Предприятие, как следует из названия, получило регистрацию в Броварах, а основной его деятельностью была обработка лома черных металлов, других металлических отходов. Сергей Николаевич Гроза владел 49% бизнеса.

Следующий бизнес-проект Гроза Сергей запустил в 2008 году — именно тогда процедуру официальной регистрации прошло ООО GN Ltd. Специализация: хранение, продажа зерна. Ее сооснователями стали два юридических лица, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: «Эноси Эдвайзори Лимитед», «Вейлинк Эссетс». Сергей Николаевич Гроза и Владимир Сергеевич Науменко владеют частью уставного капитала этих компаний — каждому из них принадлежит по 5% согласно официальным данным. Примечательно, что те же две компании из Британских Виргинских островов стоят за еще одним бизнесом, с которым связан Сергей Гроза — ООО «Ферко».

Еще один важный актив — ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Бизнес открыли в 2012 году. Официальный регистратор — компания GNT Trade при товарно-сырьевой бирже Дубаи (ОАЭ). Главный бенефициар — Александр Горбунов (с регистрацией острова Кипр), а также уже упомянутый одессит Владимир Науменко.

Компромат: Сергей Гроза не платит по кредитам

Сергей Николаевич Гроза мог бы оставаться малозаметным бизнесменом, работающим через офшорные компании, если бы не засветился неплательщиком кредитов. Ситуация развивалась следующим образом. Компания «Олимпекс купе Интернешнл» имеет в своей собственности предприятие GN (информация о нем есть выше). Один из активов — зерновой терминал GN Terminals. В 2019 году этот терминал добился получения кредита 75 миллионов долларов США. Кредитором выступила американская Argentem Creek Partners. Цель получения: рефинансирование ранее полученной ссуды ЕБРР. Тогда же был получен еще один кредит (20 млн долл. США) от Innovatus Structured Trade Finance (США).

Проблемы с выплатами начались почти сразу. Сергей Гроза, его компаньон Владимир Науменко постоянно находили причины, чтобы не осуществлять своевременные платежи по телу кредита, по процентам. Гроза Сергей объяснял это необходимостью поддерживать огромные запасы для продолжения работы. Как результат, кредитор Argentem Creek Partners все четыре квартала 2021 года принимал отказы от выплат.

Под завершение 2021 года GNT Group, собственниками которой являются Сергей Гроза и Владимир Науменко, проинформировала, что ее дебиторская задолженность превысила 160 миллионов долларов США. При этом компания владела лишь 58 тысяч долларов США наличными, значительными запасами сельскохозяйственной продукции. Разумеется, выплатить кредит GNT Group была не в состоянии. Американские партнеры предложили лояльное решение — реструктуризацию. Кроме того, кредиторы учитывали отягчающее обстоятельство — начало полномасштабного вторжения. Однако Гроза Сергей и его компаньон Науменко поступили иначе.

Сергей Гроза: махинации

Сергей Гроза и Владимир Науменко при поддержке финдиректора GNT Group пытались присвоить себе запасы сельхозпродукции на сумму 120 миллионов долларов. При этом прикрывались невозможностью работать в условиях войны.
Практически одновременно два топ-менеджера GNT Group уволились. Один привлечен к ответственности — суд подтвердил растрату и присвоение имущества. Кроме того, по некоторым данным замена руководства может свидетельствовать о стремлении акционеров (Гроза, Науменко) распылить активы.
Руководство GNT Group скрывало от кредитора Argentem Creek Partners информацию об утилизации запасов GNT Group, которая якобы была проведена в мае 2022 года. Топ-менеджмент не упомянул об этом на заседаниях директоров, проходивших в июне-июле, при этом отказывался предоставить документы, ссылаясь на то, что процесс оценки объема потерь еще ведется.
GNT Group не удосужились придумать правдоподобную причину «уничтожения» запасов зерна, семечек подсолнечника. Версии представителей компании постоянно меняются, что вызывает сомнения в том, состоялось ли такое уничтожение вообще. Скорее всего, значительной части запасов никогда не было, либо же они были незаконно проданы через подставную структуру — зарегистрированную в Швейцарии компанию Душана Денича (коммерческого директора GNT Group).
Независимые источники подтверждают факты торговли GNT Group, за которой стоит Гроза Сергей, в тот период, когда официально компания сообщала об отсутствии продаж. Деятельность велась с участием сторонней компании Душана Дениса. Речь идет, как минимум, о противоправных поставках 63 тыс. тонн семян подсолнечника, из-за чего инвесторы недополучили 41,5 миллиона долларов США.

По состоянию на конец 2022 года кредиторы из США направили заявление в Национальную полицию Украины с целью сделать исключить возможность продолжения захвата активов.

Ситуация вокруг GNT Group несет риски для бизнеса и репутации не только самой компании, ее акционеров, но для многих партнеров, которые еще не успели прекратить сотрудничество.

Криминальные эпизоды

Гроза Сергей был основным обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст. 212 ККУ). Дело №56-1461 было открыто в 2007 году, его вели следователи Печерской прокуратуры (Киев). Сергей Николаевич Гроза подписал подписку о невыезде, что обязывало его приехать из Франции. Однако этого не случилось, поэтому Интерпол по запросу столичных прокуроров объявил Грозу в международный розыск.
Сергей Гроза был задержан во Франции, после чего последовала экстрадиция на родину. Однако после возвращения уголовное дело было закрыто.
Еще один кейс датирован уже 2016–2017 годами. Разбирательство касается зерноперевалочного комплекса «Олимпекс купе Интернешнл». Место расположения: Одесский порт. Формально, собственники бизнеса — владельцы паспортов Кипра Грегориу Андреаса, Елена Фотиу. Однако фактические бенефициары — Сергей Гроза, Владимир Науменко. Их компанию обвинили в незаконном экспорте зерновых. Дело открыли сразу по 9 статьям. По данным следствия, грузы вывозились в интересах компаний-нерезидентов, однако по документам пытались провести совсем другие сведения. При установленном объеме экспорта 4,4 млрд грн, сумма ущерба государству может исчисляться миллионами.
На протяжении 2020-2021 дело дошло до массовых протестов. Активисты собрали доказательства того, что ряд одесский депутатов областного совет, предпринимателей организовали преступную группу, занимавшуюся незаконным экспортом зерна. Среди ключевых лиц группы — Наталья Назарова, представитель «Олимпекс Купе Интернейшнл» (владелец: Гроза Сергей Николаевич). Информация, которую тогда публиковали региональные, всеукраинские СМИ, говорила о создании множества фирм-однодневок, которые успевали продавать за границу тонны зерна, через пару месяцев закрывались, а все полученные от незаконной экономической деятельности средства, выводили в оффшор.
Согласно материалам уголовного дела 420170000000001712, возбужденного правоохранительными органами Одессы, Гроза Сергей Николаевич и Науменко Владимир Сергеевич при участии ряда лиц создали «устойчивую иерархическую ассоциацию», которая занималась серьезными или особо тяжкими преступлениями. Здесь нужно понимать, что под особо тяжкими преступлениями подразумеваются уклонения от уплаты многомиллиардные налогов, а значит, потери для бюджетов разных уровней. Также следователи отметили, что полученные от незаконной экономической деятельности средства, члены организованной преступной группы пытались легализовать в Украине. Примечательно, что помимо Сергея Грозы, Владимира Науменко по данному делу проходил целый ряд одиозных персонажей Одессы, многие из которых скрывались от следствия еще с момента бегства команды Януковича. Несмотря на такие вопиющие факты, Сергей Гроза продолжал вести свою деятельность.