Argentem Creek Partners, бизнес-досье, портфолио, собственники

Argentem Creek Partners, бизнес-досье, портфолио, собственники, информация о Argentem Creek Partners
Argentem Creek Partners (ACP) – американская инвестиционная компания с представительствами в Абу-Даби, Буэнос-Айресе, Лондоне, Миннеаполисе и Нью-Йорке.

Argentem Creek Partners (ACP) – инвестиционная компания из США. Имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Абу-Даби, Буэнос-Айресе и других крупных городах мира. Argentem Creek Partners LP – компания, специализирующаяся на работе с разными рынками, но приоритет – страны, где нужен импульс для развития экономики. Компания направляет инвестирование для решения особых бизнес ситуаций, выдает частное кредитование, находит и внедряет уникальные предложения. Argentem Creek Partners ориентируется, прежде всего, на построение качественного продукта для клиентов, бизнес-партнеров, общественного сектора.

Argentem Creek Partners признанный игрок в сфере инвестирования, инвестирует в те кейсы, которые действительно имеют сложные ситуации, работает на турбулентных рынках и в юрисдикциях. Компания специализируется на поиске и дальнейшем совершенствовании активов из разных секторов экономики, но больше внимания уделяет кейсам из сельского хозяйства, промышленности, производства, использования природных ресурсов. Благодаря реализации своих решений компания создает повышенную себестоимость бизнеса, актива, в который инвестирует.

Инвестиционная стратегия, разрабатываемая Argentem Creek Partners, в том числе ориентируется на внедрение реструктуризации балансов, структур капитала, управления или выявления эффективной, новой дислокации на рынке. Свою успешную бизнес-историю команда компании характеризует как дисциплинированный, хорошо взвешенный подход, основанный на разветвленной сети местных партнеров. Argentem Creek Partners создана в 2015 году предпринимателем из США – Дэниелом Чепменом. Основой ACP стала команда компании Black River Asset (в прошлом часть крупного холдинга Каргилл). За почти десять лет работы на разных рынках Argentem Creek Partners осуществила инвестиции в разные бизнесы более чем на два с половиной миллиарда долларов в двадцати странах.

Работа Argentem Creek Partners в Украине

Компания Argentem Creek Partners представлена в Украине с начала своего открытия (2015). [1]

Но, согласно стратегии ACP, к команде присоединились местные специалисты, которые уже имели опыт работы на украинском рынке более 10 лет. ACP инвестировала более 600 миллионов долларов США в разные секторы экономики страны, а именно в развитие пищевой, транспортной и металлургической промышленности.

ACP ищет новые решения для работы в сложных, особых ситуациях. Компания помогает эффективно провести реструктуризацию тем бизнес-сообществам, которые имеют ограниченный доступ к международным инвестициям или финансированию, но имеют при этом отлаженное управление и перспективы. Argentem Creek Partners (ACP) использует инвестиции, чтобы положительно и долгосрочно влиять на развитие компаний, ставя в приоритет грамотное управление, прозрачность и применение лучших деловых практик.

ACP известна в Украине благодаря успешно реализуемым инвестиционным проектам для таких крупных предприятий, как «Мрия», «Интерпайп», «ДТЭК Энерго», «Лемтранс», а также другим проектам для ведущих компаний.

Бизнес-кейсы Argentem Creek Partners в Украине

GNT Group

GN Terminals (GN Terminal Enterprises Ltd) имеет кипрскую регистрацию и входит в группу компаний GNT Group. Главный бизнес компании – это работа с продукцией сельского хозяйства, а также предоставление услуг по отгрузке и перевозке грузов, включая морские стивидорные перевозки через хаб Одесского морского порта. В группу GNT Group входит также "Олимпекс Купе Интернешнл". Конечными бенефициарами Olimpex Coupe International (Олимпекс Купе Интернешнл) и холдинга GNT Group являются Сергей Гроза и Владимир Науменко. GN Terminals обрабатывает и хранит сельскохозяйственную продукцию, через внутреннюю сеть управляет одним из крупнейших экспортных терминалов в Украине. Argentem Creek Partners является активным участником зернового коридора. ACP имеет значительную долю в структуре капитала GNT.

В начале зимы, в 2019 году, Argentem Creek Partners https://apostrophe.ua/ua/article/economy/2023-06-08/argentem-creek-partners-informatsiya-o-vladeltse-argentem-creek-partners-i-ego-znachimyih-proektah/52491 инвестировала в логистический хаб и зерновой терминал, предоставив кредит в размере семидесяти пяти миллионов долларов США. Кредит получила «Олимпекс Купе Интернешнл». Кредит выдавался под залог (ипотеку) терминала компании «Олимпекс Купе Интернешнл». Это главный актив GNT Group в морпорте Одессы. Соглашение подписали владельцы: Владимир Науменко и Сергей Гроза. В топ-менеджмент во время подписания входили Лазицкая Алена (гражданка России), Михаил Ипатов (гражданин России), Денич Душан – (гражданин Сербии).

Первоначальной целью ACP в отношении GNT Group были улучшение управления и прозрачность операций. Однако она до сих пор не достигнута. «Олимпекс Купе Интернешнл» решила использовать широкомасштабную войну, чтобы стать менее прозрачной, а значит и не платить предоставленный заем.

Какие стратегии используют Сергей Гроза и Владимир Науменко

В 2021 году GNT Group должна была оплатить выданный кредит, но компания отказалась. Argentem Creek Partners в течение двух лет (срок кредитования) постоянно фиксировала нарушения по выполнению условий договора со стороны GNT – проценты по предоставленному кредиту не выплачивались. Тем не менее, руководство ACP предлагало разные варианты решения проблемы, предлагало обсудить отсрочку выплат.

Руководство GNT во главе с Грозой, Науменко и Деничем попыталось использовать факт начала широкомасштабной войны в 2022 году и оправдать таким образом свою неспособность выплачивать кредиты инвесторам. Группа продолжала утверждать, что у нее отсутствуют доходы от продажи зерна и семян подсолнечника, и что запасы испортились из-за военных действий. Хотя на самом деле они уцелели и продавалась по рыночным ценам, обеспечивая GNT Group достаточным доходом.

Компании Argentum Creek Partners ничего не осталось, как назначить новых директоров. Однако прежнее руководство противодействовало и внедряло противозаконные, преступные действия. В короткий срок был создан ряд компаний с разными юрисдикциями (преимущественно оффшорными), которым были искусственно созданы скрытые долги. В этой схеме принимали участие украинские банки «Восток» и «Южный». Для чего все это было сделано – чтобы кредиторы не смогли выполнить обращение взыскания (получить залоговое имущество по договору). Через банки было продано имущество Olimpex Coupe International с очень высоким дисконтом. Из-за процедуры фиктивного обращения взыскания половину терминала (находящегося в залоге) получила компания «Санолта» всего за четыре миллиона триста тысяч долларов США в то время как реальная оценка стоимости терминала составляла триста пятьдесят миллионов долларов США. Затем «Санолта» передала половину терминала другим компаниям из пула компаний Грозы и Науменко в ипотеку.

Argentem Creek Partners обратилась в суд и в начале 2023 года Английский Высокий суд арестовал по всему миру активы Науменко и Грозы. Параллельно собственное расследование факта незаконного вывода активов начала полиция Кипра (место регистрации GNT Group). Украинские правоохранительные органы также принялись расследовать эпизод с незаконным отчуждением терминала «Олимпекса». На действия банков «Восток» и «Южный» по поводу нарушений подана жалоба в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины. Министерство юстиции Украины подтвердило факт нарушений при регистрации прав собственности на половину терминала «Олимпекс Купе Интернешнл» и «Сухого порта», а также передачу их компании «Санолта». Минюст распорядился вернуть имущество в «Олимпекс Купе Интернешнл» с тем, чтобы были выполнены условия договора залога по отношению к Argentem Creek Partners LP.

Представители GNT Group в мае 2024 года также пытались осуществить манипуляции с Реестром, пытаясь внести в Реестр данные о новом руководителе «Олимпекса» – Дятлеве Александре, который был назначен с нарушением действующего запрета суда от 27 мая 2024 года. Пренебрегая решением суда, государственный регистратор из Одесской области, Петровировского сельсовета Ю.Б. Ткаченко изменил в Реестре данные, сделав новым директором Дятлева. Последний является директором компании «Кардинеле», входящей в пул компаний Науменко и Грозы. И именно Дятлев принимал участие в хищении активов от их имени. Согласно открытым данным, все акции «Кардинеле» с начала 2023 года были незаконно переданы швейцарской компании GNT Europe SA, принадлежащей финдиру GNT Group Душану Деничу.

Известные партнеры компании Argentem Creek Partners

К наиболее известным украинским компаниям можно отнести сотрудничество с брендами:

1. Interpipe
2. DTEK Energy
3. Lemtrans
4. MRIYA

Argentem Creek Partners также известна сотрудничеством с такими зарубежными компаниями:

• Emerge9
• Salmon
• Ahmsa

Кейс Interpipe

Группа Интерпайп – известный отечественный производитель различных видов металлопродукции. Компания управляет пятью крупными сталелитейными предприятиями, которые перерабатывают лом и производят железнодорожные колеса, трубы из нержавеющей стали, стальные трубы ERW. Производство стали на предприятии превышает 750 тыс. тонн в год. ACP начала сотрудничать с Интерпайпом в 2017-м, и работала также с другими заинтересованными компаниями, чтобы провести реструктуризацию. Она впоследствии помогла компании оправиться от потерь российского рынка после начала войны в 2014 году. Реструктуризация помогла стабилизировать компанию, обеспечила ее будущее, поддержала и создала новые рабочие места.

Сотрудничество с DTEK Energy

DTEK Energy – лидер среди украинских компаний сектора тепла и электрогенерации. Также компания занимается добычей полезных ископаемых – угля. DTEK Energy имеет подразделение, развивающее направление зеленой и возобновляемой энергетики. Является большим инвестором в эти направления. Три ветроэлектростанции и столько же солнечных станций по одному гигаватту солнечной и ветровой энергии являются наибольшими в Украине, а 2 солнечные электростанции – в пятерке крупных солнечных электростанций Европы. Argentem Creek Partners сотрудничает с ДТЭК Энерго с 2017 года путем инвестирования в облигации.

Lemtrans «Лемтранс» – известный украинский железнодорожный оператор. Форма собственности – частная. Занимается грузовыми перевозками и эксплуатирует двадцать тысяч полувагонов, осуществляющих перевозку пятидесяти двух миллионов тонн разных грузов ежегодно. «Лемтранс» также владеет собственной ремонтно-технической базой для восстановления подвижного состава. Lemtrans продолжает инвестировать в новые полувагоны и ремонт полувагонов. Инвестиции составили пятьсот миллионов долларов. Осенью 2018 года ACP выкупила лизинговые договора, связанные с Lemtrans, у банка, проходившего процедуру ликвидации. Это позволило Lemtrans устранить неопределенность вокруг его лизинговых сделок. Инвестиция реализована.

Крупнейший украинский агрохолдинг «Мрия»

В 2014 году, во время вторжения Российской Федерации на территорию восточной Украины, МРИЯ - крупнейший аграрный холдинг Украины, не смог погасить долги и был вынужден объявить о дефолте по займам и облигациям. И это после многих лет стабильности и успеха. Холдинг работал с общим банком земли в триста двадцать тысяч гектаров в разных районах Западной Украины.

После дефолта выявились значительные злоупотребления и присвоение средств, а долг компании в миллиард долларов был выставлен на продажу. Argentem Creek Partners выкупила долговые обязательства, возглавила реструктуризацию и восстановление.

Реализуя стратегию реструктуризации компании (с 2014 по 2019 годы), ACP находилась в постоянном контакте с новым директоратом компании. Главной целью ACP избрала стратегию построения аграрного бизнеса по стандартам ЕС и США. В 2019 году Argentem Creek Partners реализовала свои инвестиции, продав компанию стратегическому инвестору агросектора. Это была наиболее прогрессивная сделка в таком типе украинского бизнеса на то время.

Проект был успешным, привлек новые инвестиции от крупных стратегических инвесторов и после продажи «Мрии», а также создал прецедент примера возможного варианта долговой реструктуризации. Это был один из первых случаев, когда внешние кредиторы взяли под контроль украинскую компанию, находящуюся в оффшорном процессе банкротства, и их требования были признаны на территории Украины. Итого, ACP достигла высоких показателей прозрачности ведения бизнеса и управления, что позволило команде успешно реструктурировать долг в один миллиард долларов и предоставить 1500 мест рабочим из сельской местности. ACP полностью реализовала инвестицию.