Sunolta (Санолта)

група компаній, яка займається переробкою аграрної продукції. Також надає послуги з логістики, продажу, зберігання різних видів зернових.

Sunolta (Санолта)

Група компаній, яка займається переробкою аграрної продукції. Також надає послуги з логістики, продажу, зберігання різних видів зернових.

Основні відомості про Санолта

Група компаній Sunolta щорічно відвантажує біля 100 000 тон соняшникової олії та переробляє 250 000 тон соняшнику, експортує свою продукцію за кордон.
Компанія розпочала роботу у 1996 році, в місті Одеса. Засновники: Капець А.В., Коваленко О.В., Любинецький О.А.

У 2001 році було засновано своє виробництво на потужностях заводу з виготовлення комбікормів «Відродження», що знаходиться в селищі Голованівськ, Кіровоградської області.
З 2006 року Sunolta об’єдналася з компанією «Відродження» (переробником масло-жирової продукції).
Протягом 2012-2013 років побудовано та введено в експлуатацію елеватор у с. Голованівськ.
У 2014 році «Відродження» запустило виробництво рослинної олії.
2017 – побудований цех екстракції рослинної олії з можливістю переробки – 700 тон за добу.
У 2018 році екстракційний цех було оздоблено новим устаткуванням, що збільшило можливості переробки - 1100 тон соняшнику на добу.

Протягом трьох років, починаючи з 2020-го, було проведено повну модернізацію підприємства: з’явилася ще одна лінія з екстракції олійних, підготовки насіння для процесу екстракції, нові складські потужності, компанія почала переробляти 2000 тон зернових на добу. Також де-яка продукція пройшла сертифікацію ISCC EU та GMP.
У 2023 році почали роботу компанії «Аттолло Гранум» та ТОВ «Зерновий Порт», які увійшли до групи компаній Sunolta.

В цьому ж році Sunolta (Санолта) придбала в Одеському порту об’єкти та обладнання, які раніше належали групі компаній GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка, а саме IV чергу зернового терміналу «Олімпекс Купе Інтернешнл» та «Сухий Порт», які знаходились у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями.

Співпраця Sunolta з GNT Group

Зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернешнл» знаходиться у заставі під кредитний договір між Argentem Creek Partners та GNT Group (куди входить Олімпекс Купе Інтернешнл) з 12.11.2019 коли було укладено кредитний договір у розмірі $ 75 млн. Під цей кредит були оформлені різні види забезпечення, в тому числі договори іпотеки/застави зернового терміналу.
У січні 2021 р. GNT Group також отримала кредит у розмірі $20 млн для збільшення оборотного капіталу від компанії Innovatus. Як забезпечення кредиту Innovatus було оформлено, серед іншого, заставу запасів зерна. Станом на липень 2021 р. у заставі Innovatus перебувало 116 тисяч тонн зерна.

На сьогоднішній день загальна сума боргів Групи GNT перед кредиторами становить понад 150 млн. доларів США. На кінець 2021 року GNT Group повідомила, що тримає на рахунках лише 58 тис. дол. США, тоді як запаси товарів на елеваторах та дебіторська заборгованість становили понад 160 млн. дол. США.

У серпні 2022 року GNT Group (власник Олімпекс Купе Інтернешнл) повідомила Argentem Creek Partners, що 63 000 тонн насіння соняшнику були продані в травні 2022 року з величезними збитками в розмірі 41,5 мільйона доларів США, бо, як стверджували власники GNT Group – воно зіпсувалося. Як з'ясувалося пізніше, майже всі запаси насіння соняшнику, що належали GNT Group, зберігалися на складах компаній, що входять до складу Групи компаній Sunolta. Зокрема, 50 000 тонн насіння соняшнику зберігалося на елеваторі «Відродження» у с. Голованівськ.

Максимальна потужність зберігання сільськогосподарської продукції на зазначеному терміналі становить 50 000 тонн. Тобто, термінал був повністю завантажений виключно насінням соняшнику, що належить компанії GNT Group. Більшість насіння соняшнику, яке нібито було "зіпсоване", перероблялося на олію на місці (в олійноекстракційних цехах), а потім продавалося за ринковою вартістю. У відкритих джерелах було пряме посилання на те, що власником елеватора «Відродження» є ТОВ «Ферко»:

власник елеватора Відродження - ТОВ Ферко

^{Інформація з сайту виробника елеваторного обладнання KZM Industries (https://kmzindustries.ua/objects/elevator-u-kirovogradskij-obl-3).}

Група GNT неодноразово заявляла американським кредиторам, що не здійснювала жодних торгових операцій принаймні з квітня 2022 року по червень 2022 року, але офіційні дані, отримані в рамках кримінального розслідування, свідчать про те, що ТОВ «Ферко» з GNT Group активно торгувало, а саме в цей період (квітень-червень 2022 року) експортувало соняшникову олію, насіння соняшнику та соняшниковий шрот на суми в мільйони доларів США, в т.ч. компаніям Групи Sunolta.

За даними Державної митної служби України, лише протягом квітня-червня 2022 року було здійснено, зокрема, низку торговельних операцій:

ТОВ «Ферко» експортувало 2 310 000 кг соняшникової олії (загальною вартістю 3 003 000 доларів США) компанії GNT Trade DMCC у травні 2022 року;
ТОВ «Ферко» експортувало 527 400 кг насіння соняшнику (загальною фактурною вартістю 255 789 доларів США) у квітні-травні 2022 року;
ТОВ «Ферко» експортувало 2 348 020 кг соняшникового шроту (загальною фактурною вартістю 545 960 доларів США) у квітні-травні 2022 року; та
ТОВ «Ферко» експортувало 7 595 367 кг соняшникової олії (загальною фактурною вартістю 8 546 244,76 доларів США) у квітні-червні 2022 року.

Зазначені торговельні операції здійснювалися, в тому числі, з компаніями Групи Sunolta. Тобто, є всі ознаки того, що ТОВ "Ферко" (одна з основних компаній Групи GNT) експортувало насіння соняшнику, олію та шрот, вироблені із «зіпсованого» насіння соняшнику.

Банківські оборудки групи компаній Sunolta

Американські кредитори почали звернення стягнення 20 грудня 2022 р. та призначили нових директорів по всій Групі GNT з кінцевою метою захистити групу від подальшої розтрати активів, але зіткнулися з цілою низкою злочинних дій з боку Групи GNT. Національна поліція України веде розслідування всіх цих фактів.

Власники «Олімпекс Купе Інтернешнл» Сергій Гроза та Володимир Науменко створили мережу офшорних та українських компаній із прихованими боргами, в яких були задіяні українські банки: «Південний» та «Восток». Після початку звернення стягнення з боку Argentem Creek Partners та Innovatus, Гроза та Науменко незаконно вивели активи з «Олімпекс Купе Інтернешнл» через банки «Південний» та «Восток» за незначну частину їхньої вартості. Половину терміналу вартістю близько 350 млн. дол. США шляхом фіктивного звернення стягнення було продано компаніям Групи «Санолта» всього за 4,3 мільйона доларів США, а потім передано в іпотеку компаніям, підконтрольним Грозі та Науменку. У січні 2023 року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів (WFO) щодо Грози та Науменка, щоб запобігти подальшій розтраті активів.

Схема наочно демонструє всі оборудки:

Схема офшору та українських компаній із прихованими боргами

Банк «Південний» і Sunolta

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії - ТОВ «Ферко» та «Вторметекспорт», до яких американські кредитори не мають права вимоги (оскільки Ферко та Вторметекспорт не входять в групу боржника), взяли кредитів на $17,5 млн у банка «Південний», передавши йому в заставу майно компаній GNT Group, в тому числі, половину зернового терміналу в Одеському порту. Передача майна терміналу в іпотеку та/або заставу третім особам була заборонена відповідно до існуючої кредитної угоди між Argentem Creek Partners та GNT Group.

Відповідно до витягу з Реєстру речових прав, строк виконання основного зобов’язання перед банком «Південний» мав настати лише 31.07.2024. Але вже у січні 2023 року банĸ «Південний» швидко ініціював процедуру звернення стягнення, серед іншого, на половину зернового терміналу «Олімпекс Купе Інтернешнл». Вимога банку була отримана «Олімпекс Купе Інтернешнл» 17.01.2023 року. Приватним нотаріусом було прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав. Ціна продажу сĸлала всього 158 млн грн, тобто $4,3 млн., а поĸупцем стала ТОВ «Санолта Корм» з Групи «Санолта». Відповідно до оцінки PricewaterhouseCoopers, проведеної у 2020 році, вартість зернового терміналу була оцінена в 303 – 348 млн. дол. США. Станом на день вчинення реєстраційної дії усе майно «Олімпекс Купе Інтернешнл» перебувало під арештом згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2023.

15.02.2023 судом було відкрито провадження у справі про банкрутство «Олімпекс Купе Інтернешнл» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Тобто, після введення мораторію, звернення стягнення на майно «Олімпекс Купе Інтернешнл» вже не могло б відбутися в описаному вище порядку.

Для того, щоб ускладнити повернення майна назад до «Олімпекс Купе Інтернешнл», ТОВ «Санолта Корм» 10.04.2023 продає це ж майно пов’язаній компанії - ТОВ «Атолло Гранум» (Група «Санолта»), яке було зареєстровано лише 16.03.2023 і не мало до цього моменту ніякого іншого майна. Продаж майна 10.04.2023 був зроблений знову за наявності арешту (із забороною відчуження), накладеного Печерським районним судом м. Києва від 27.03.2023.

19.04.2023 ТОВ «Атолло Гранум» передав половину терміналу в іпотеку ТОВ «Озірки» (компанія підконтрольна Сергію Грозі та Володимиру Науменку) на 20 років під позику всього в $130,8 тис.

Банк «Восток»

Аналогічно ситуації з банком «Південний», в порушення існуючої кредитної угоди між Argentem Creek Partners та GNT Group, знову компанії Грози та Науменка ТОВ «Вторметекспорт» та ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» уклали кредитні угоди з банком «Восток». На забезпечення кредитних зобовʼязань банку було передано в іпотеку та заставу нерухоме і рухоме майно «Олімпекс Купе Інтернешнл» - «Сухий Порт».

Відповідно до витягу з Реєстру речових прав, строк виконання основного зобов’язання перед банком «Восток» мав настати лише 25.05.2023 року. Разом з тим, не дочікуючись настання визначеного строку, банк «Восток» розпочав процедуру звернення стягнення раніше.

10.02.2023 банк «Восток» відступив право вимоги за своїм боргом компанії ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор», яке, в свою чергу, в той же день відступило право вимоги ТОВ «Доступні фінанси». В той же день, 10.02.2023 (тобто за декілька днів до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторію), «Сухий Порт» було продано компанії Sunolta OU (Естонська компанія з Групи «Санолта») також за надзвичайно заниженою ціною – всього за $4,7 млн, в той час як його ринкова вартість за оцінкою, проведеною PWC у 2020 році, становила мінімум $18 млн. Як і в ситуації з «Південним», «Сухий Порт» перебував під арештом згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2023.

Аналогічно як і по епізоду з банком «Південний», 10.04.2023 «Сухий порт» було передано ТОВ «Зерновий Порт» (компанія зареєстрована лише 23.03.2023 і не мала іншого майна), єдиним учасником якого є Sunolta OU. «Сухий Порт» також знаходився під арештом на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2023.

19.04.2023 «Сухий порт» було передано в іпотеку ТОВ «Майнд Сет» (компанія підконтрольна Сергію Грозі та Володимиру Науменку) на 20 років під позику в $78,5 тис.

Щодо вищезазначених порушень при здійсненні реєстраційних дій по епізодам з банком «Південний» та «Восток» були подані скарги до Антирейдерської комісії Міністерства юстиції України. Розгляд скарг було призначено на 30.01.2024.

Міністерство юстиції прийняло рішення задовольнити скарги та підтвердило наявність порушень при здійсненні реєстраційних дій нотаріусами – під час реєстрації права власності на половину зернового терміналу та «Сухого порту» за компаніями з Групи Санолта (Sunolta). Рішення Мін’юсту передбачає, що вказане майно повинно бути перереєстроване назад на «Олімпекс Купе Інтернешнл». Тобто, тепер ці активи зможуть бути використані для задоволення вимог кредиторів «Олімпекс Купе Інтернешнл». З метою блокування виконання рішень Міністерства юстиції України, компаніями Групи Sunolta були подані позови та заяви про забезпечення позову в Господарський суд міста Києва та Господарський суд Одеської області.