Науменко Владимир
| Науменко Владимир |
|---|
 |
| Украинский бизнесмен, владелец множества аграрных компаний |
Науменко Владимир Биография
Родился 4 июня 1970 года, в Германии. Отец был военным и служил в западной группе войск армии СССР. Владимир Науменко имеет двойное гражданство: Украины и Германии. Науменко Владимир Сергеевич является владельцем множества компаний с регистрациями в разных юрисдикциях. Компании работают в сфере экспорта зерновых культур. Главные активы: ООО «Ферко», «Олимпекс купе Интернешнл».
Карьера
В 1998 году Владимир Науменко регистрирует ООО «Олимпекс купе Интернешнл», компания с пропиской в Одессе. Основной вид деятельности – вспомогательное обслуживание водного транспорта и транспортное сопровождение грузов продовольственной группы. Компанию Науменко регистрирует вместе с Грозой Сергеем Николаевичем (на данный момент – они совладельцы бизнеса).
Уставной капитал: почти 262 млн гривен. Основателем этого предприятия становится «Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» (GNT Trade DMCC). Фактическое место деятельности и физическое размещение мощностей: территория Одесского порта. ООО «Олимпекс купе Интернешнл» использует 3 и 4 причалы Одесского морского порта. И здесь один факт, на который нужно обратить внимание: земельный участок, который расположен на задах этих причалов и используется как перегрузочный комплекс (зерновой терминал) под причалами «Олимпекс купе Интернешнл» - передан в субаренду компании нерезиденту «Омега терминал С.А.» (Кипр), которая также подконтрольна Науменко.
В 2001 году Владимир Науменко основал группу компаний «ФЕРКО», основные виды деятельности – зернотрейдинг, услуги по хранению зерна, транспортная обработка грузов, торговля металлопрокатом.
Указанный выше зерновой терминал, который прописан по адресу: г. Одесса, Мытна площадь, 1/1 находится в ипотеке у компании Madison Pacific Trust Limited по кредитным договорам составленным между подконтрольными Науменко Владимиром Сергеевичем «GN TERMINAL ENTERPRISES LTD» и «ACP | Trading LLC» и «Pathfinder Strategic Credit || LP». Сумма кредитного договора $ 225 млн.
По этому же адресу ипотекодержателем выступает банк «Південний» по кредитным соглашениям составленным между подконтрольной Науменко ООО «Металзюкрайн Корп Лтд», ООО «Ферко», ООО «Вторметэкспорт». Общая сумма кредитных соглашений - $ 18 млн. С 2017 года и по август 2022 года компанией «Олимпекс купе Интернешнл» руководил Паньшев Максим Геннадиевич.
В 2003 году Науменко Владимир Сергеевич регистрирует ФОП с основным видом деятельности – предоставление других индивидуальных услуг. В этом же году основал ООО «ИНТЕРСТИЛ – Украина» (регистрация: Винницкая область, Барский район). Основной вид деятельности: посредничество в торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. Вспомогательные виды деятельности: изготовление труб, фитингов для труб из чугуна.
Оперативное дело
Как известно, основателем «Олимпекс купе Интернешнл» является GN (Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже).
В 2019 году кредитная фирма США Argentem Greek Partners предоставила долговое финансирование зерновому терминалу Науменко и Грозы (финансовым директором на момент сделки был Душан Денич), сумма составила $75 млн. Средства были использованы для рефинансирования займа от ЕБРР для укрепления бизнеса.
Также зерновой терминал получил финансирование и еще от одного американского кредитора – компании Innovatus Structured Trade Finance (долг этой компании от «Олимпекс купе Интернешнл» составил $20 млн.).
Как развивались события: В продолжении 2021 года GNT («Олимпекс купе Интернешнл») несколько раз утверждала, что не в состоянии оплачивать даже проценты по своим долгам, так как ей нужно иметь запасы продукции, чтобы продолжать работу. Argentem Greek Partners четырежды согласилась с отказом со стороны украинской компании оплачивать долги. В конце 2021 GNT сообщила, что имеет $58 тысяч наличными, а запасы дебиторской задолженности составляли более $160 млн. С декабря 2021 года компания Владимира Науменко не смогла выплатить кредит Argentem Greek Partners и вела переговоры о реструктуризации.
В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, и акционеры компании GNT(он же «Олимпекс купе Интернешнл») Владимира Науменко решили прикрыться военными действиями в стране, чтобы завладеть запасами (зерна и семечками подсолнечника) на $120 млн. До вторжения России в Украину GNT не выполняла свои долговые обязательства и несколько раз не предоставила информацию по требованию кредиторов.
GNT Group («Олимпекс купе Интернешнл»), основателем которой является Науменко Владимир Сергеевич не сообщила своим кредиторам на заседаниях Совета директоров в июне и июле 2022 о колоссальных убытках, и утверждала, что находится в процессе подсчета убытков и инвентаризации. Руководство отказывалось предоставить официальную информацию. Вероятно, что большая часть запасов либо никогда не существовала или незаконным путем была реализована в интересах собственников – Грозы и Науменко.
Стало известно, что GNT Владимира Науменко активно торговала в то время, когда руководство говорило кредиторам об обратном. Торговля велась через компании, которые не входят в группу кредиторов, а именно, через швейцарскую фирму, собственник которой финдиректор «Олимпекс купе Интернешенл» - Душан Денич.
GNT Group должна своим кредиторам $120 млн (100 млн Argentem Greek Partners и 20 млн компании Innovatus Structured Trade Finance).
Американские кредиторы обратились в полицию Украины для привлечения к ответственности владельцев GNT.
Криминал
Одесский перевалочный комплекс, принадлежащий Сергею Грозе и Владимиру Науменко, который зарегистрирован на «Олимпекс купе Интернешнл» стал участником криминального разбирательства об «устойчивом иерархичном объединении», которое ведет незаконный экспорт сельхозпродукции из Украины. Соответствующим расследованием в рамках криминального производства №42017000000001712 одновременно по 9 статьям ККУ (включая статью 364 – злоупотребление властью или служебным положением, ст. 255 – организация преступной группировки и ст. 212 – уклонение от уплаты налогов). О масштабе деятельности «устойчивого иерархичного объединения» говорят цифры – 4,4 млрд грн., согласно данным следствия именно таким был объем экспортных операций участников «объединения» за 2017 год.
Владимир Науменко совместно с компаньоном по GNT Terminal «Олимпекс Купе Интернешнл» выводил за рубеж валютную выручку, не оплачивая налоги в Украине. В связи с чем в 2023 году украинские суды начали рассмотрение двух дел о выводе валюты за рубеж. Речь идет о 10 миллионах и 50 миллионах долларов, выведенных предприятиями, входящими в Группу GNT, бенефициарными владельцами которой являются совместно Владимир Науменко и Сергей Гроза.
История началась еще в 2016-2018 годах, когда между двух компаний Группы GNT, а именно «Олимпекс Купе Интернешнл» и Black Sea Commodities Limited (ОАЭ) был заключен ряд договоров на поставку пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. И у Black Sea Commodities Limited (ОАЭ) возникает задолженность перед «Олимпекс» на более чем 50 миллионов долларов. В 2018 налоговая служба Одесской области провела внеплановую проверку «Олимпекс Купе Интернешнл». Было установлено, что в то время (2016-2018) никаких долговых обязательств перед Black Sea Commodities Limited у компании «Олимпекс Купе Интернешнл» не было. Тогда она задействовала ряд украинских компаний, которые имеют признаки фиктивности и якобы имели невыполненные финансовые обязательства перед иностранными компаниями. Гроза и Науменко перевели эти долги на «Олимпекс Купе Интернешнл» и стали должниками перед компаниями-нерезидентами. А дальше уже через Black Sea Commodities Limited был осуществлен ряд операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности, по которым проведен зачет встречных однородных требований с «Олимпекс Купе Интернешнл». Но, компания с подобным названием из той же юрисдикции — Black Sea Commodities Trading Limited (OAЭ) уже была внесена в санкционный список.
После опубликования санкционных списков в апреле 2021 года Гроза и Науменко начали ликвидацию компании и в мае-июне 2022 ликвидировали токсичную компанию. Суды между «Олимпекс Купе Интернешнл» и Главным управлением ГНС в Одесской области ведутся с 2020 года. В прошлом году Одесский окружной административный суд повторно удовлетворил иск «Олимпекс». В марте 2024 года по жалобе налоговой Верховный Суд открыл кассационное производство. Еще один кейс по уклонению от уплаты налогов зафиксирован в мае 2024 года детективами БЭБ. Речь идет о сером экспорте зерна с терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». Детективы установили, что в течение 2023 года без уплаты налогов было вывезено более 40 000 тонн зерновых.
Для чего Владимир Науменко и его компаньон по GNT Group Сергей Гроза использовали предприятия, находящиеся в зоне рискового бизнеса, а именно, ООО «АУТСТАФФ 19», ООО «ЭКСПРЕСС ВСЕ», ООО «АГРОТРАНС-ГРУПП». Получив постановление суда, прокуроры обыскали зерновой терминал и обнаружили агропродукцию без документов. На ноябрь 2023 года без подтвержденных документов зафиксированы: около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои. В судебном решении указывалось, что право собственности на терминал принадлежит «Олимпекс Купе Интернейшнл» и «Аттолло Гранум». Единственным акционером ООО «Аттолло Гранум» является эстонская Sunolta OU. «Аттолло Гранум» не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала «Олимпекс Купе Интернешнл». В это же время факт владения этим имуществом является предметом расследования правоохранительных органов и обжалования в суде. Детективами БЭБ были обнародованы товарно-транспортные накладные, по которым «Аттолло Гранум» отгружал пшеницу компании — «Агирос». В апреле 2024 г. СНБО включил компанию «Агирос» в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Также доказана совместная деятельность «Олимпекс Купе Интернейшнл» Сергея Грозы и Владимира Науменко с ООО «Агирос». Этот факт зафиксирован другим решением суда, согласно которому «Агирос» экспортировала 20,2 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т пшеницы из терминала «Олимпекс Купе Интернешнл».
Связанные лица
Науменко Владимир Сергеевич имеет влияние на заместителя министра Министерства инфраструктуры Васькова Юрия Юрьевича, главу Одесского филиала АМПУ Максима Лапая и директора ДП «ОМТП» Алексея Мясковского, назначение которых лоббировал лично через руководство Офиса Президента Украины и представителей фракции «Слуга Народа».
Семья
Жена: Андрейчикова Елена Владимировна, 1978 года рождения. Дети: Науменко Артем Владимирович (2008), Науменко Ольга Владимировна (1991).
Справка
Согласно закону О морских портах, портовый оператор (стивидорная компания) — субъект хозяйствования, осуществляющий эксплуатацию морского терминала. Он проводит погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов и хранение грузов.
В Украине стивидорную деятельность осуществляют портовые операторы, которые могут быть как частной, так и государственной форм собственности.
Если говорить о государственных портовых операторах, то на территории каждого морского порта работают государственные стивидоры. Например, в порту “Південний” осуществляет государственную стивидорную деятельность госкомпания Морской торговый порт (МТП) “Южный”.
Стивидоры в рейтинге ранжированы по выручке за 2017 год с порогом отсечения 100 млн грн.
Также нужно понимать, что ТОПы рейтинга, кроме стивидорной деятельности, занимаются производством и экспортом или импортом грузов. Определить выручку конкретно от стивидорной деятельности затруднительно.
В ТОП-10 вошли четыре государственных стивидора — МТП “Южный”, Одесский припортовый завод, МТП “Черноморск” и Мариупольский морской торговый порт.
Также нужно отметить, что стивидорный бизнес в Украине часто имеет не прозрачную структуру собственности. Многие стивидорные предприятия принадлежат компаниям из офшорных юрисдикций. В графе “бенефициары” указаны секретарские компании или граждане Кипра.
В двух компаниях-операторах портов мы не смогли достоверно установить конечного бенефициара.
Связи и коррупция
Науменко Владимиру приписывают связи с Максимом Лапаем, главой Одесского филиала АМПУ и Алексеем Мясковским, директором ГП «ОМТП». Считается, что их назначение через Офис Президента и депутатов «Слуги Народа» лоббировал лично Науменко, чтобы добиваться в дальнейшем благодаря ним выгодных для себя решений.